Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Curte desafios analíticos e projetos estratégicos em PLD/FT? Se Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do seu radar profissional, queremos te conhecer!

Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica, nós queremos te conhecer!

Conheça nossa história:

A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.

Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.

• Atuar em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
• Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.
• Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
• Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.
• Propor melhorias e inovações contínuas nas atividades de PLD/FT do produto.
• Colaborar com as equipes de operações, dados, tecnologia e fraude para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro implementados na solução.
• Validar necessidade de implementar ou melhorar as análises de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee) e KYS (Know Your Supplier) da solução.
• Garantir conformidade regulatória, mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.
• Participar de treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para colaboradores internos.

• Ensino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).
• Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).
• Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.
• Boa comunicação, habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.

Não é obrigatório, mas será um diferencial:

• Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist).
• Conhecimento ou contato com a área de prevenção a fraudes ou inteligência de ameaças.
• Codificação em linguagem Python.
• Conhecimento com a biblioteca Pandas.
• Realizar consultas em banco de dados SQL e NoSQL.
• Espanhol será considerado um diferencial.

Você está pronto para fazer a diferença no combate às fraudes? 

A GIF é a empresa certa para você! 

Há quase 30 anos, a GIF iniciou sua jornada com uma missão muito clara: proteger os ativos dos nossos clientes. Desde então, temos nos dedicado a fortalecer negócios, tornando-os mais seguros e lucrativos. Atualmente, oferecemos mais de 10 soluções personalizadas, desenvolvidas para atender às necessidades específicas de cada cliente, independentemente do porte ou setor. 

Nos últimos dois anos, fomos reconhecidos como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW) e consolidamos nossa posição como um dos principais líderes no mercado de segurança e inteligência antifraude em toda a América Latina. 

Todo esse progresso é resultado do comprometimento e dedicação da nossa equipe, composta por mais de 120 colaboradores, estrategicamente distribuídos principalmente entre São Paulo e Buenos Aires, operando em um modelo híbrido com escritórios nas duas cidades. 

Junte-se a nós nessa jornada de confiança e na construção de um futuro mais seguro!